запрашивать у экономических субъектов об остатках на текущих, ссудных и прочих банковских счетах этих субъектов;
обращаться в инвестиционные компании для получения информации о наличии и составе соответствующих финансовых инструментов;
привлекать сторонних специалистов для проведения аудита без согласия экономического субъекта;
требовать от проверяемых экономических субъектов устранения выявленных нарушений.