аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей - юридических лиц;
персональные данные родственников физических лиц – учредителей;
сведения о наличии (отсутствии) судимости учредителей – физических лиц;
сведения о наличии у руководителя кредитной организации специального образования.