Поиск по сайту
БУКЭП
•
Международная торговля
•
Особенности противодействия легализации незаконных доходов и борьбы с «отмыванием денег»
Вопросы
Быстрый поиск вопроса
«Отмывание денег» - это:
4. Заключение мнимых внешнеторговых сделок с фирмой-нерезидентом предполагает:
Аккумуляция резидентами инвалютных активов непосредственно за границей представляет собой:
Базовым документом, определяющим основные направления и методику действий против легализации незаконно полученных денежных средств, является:
Бегство капитала - это:
В географическом плане крупнейшие российские капиталы были вывезены и остаются:
В зависимости от степени легитимности той или иной операции по вывозу активов предполагается:
В качестве особо популярных «точек» по отмыванию денег эксперты называют:
В сфере практического внедрения Глобальная программа действий против «отмывания денег» содержит требование:
Вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций по банковским счетам является:
Вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций с наличной валютой является:
Глобальная программа ООН против отмывания денег сосредоточена на:
Для «отмывания денег» обычно выбираются страны, кредитно-финансовой системе которых присущи:
К вариантам «отмывания грязных денег» в сфере получения и предоставления кредитов (займов) в денежной форме не относится:
К вариантам «отмывания грязных денег» на рынке ценных бумаг не относится:
К механизмам утечки капиталов по внешнеторговым каналам относится:
К направлениям противодействия утечке капиталов не относится:
К направлениям противодействия утечке капиталов относится:
К разновидностям оттока капиталов относится:
К традиционным мотивам вывоза частного капитала относятся:
Комплексные меры по пресечению деятельности по «отмыванию денег» должны базироваться на мировой практике и включать следующие:
Критерием вовлеченности иностранных государств в сферу финансовой преступности эксперты считают:
Не является вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций по банковским счетам:
Одним из самых опасных видов транснациональной преступности, в том числе в сети Интернет, в настоящее время являя(ю)тся:
План действий против «отмывания денег» был одобрен на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в:
Поэтапное введение универсальных международных стандартов и жестких нормативных требований для банковских структур базируются на основе рекомендаций:
Разновидностью мнимых финансовых сделок, в результате которых перечисленные по кредиту суммы за рубеж оказываются на зарубежных счетах резидента, является:
Трансграничный отток капиталов - это:
Трехфазовая модель «отмывания грязных денег» не включает:
Утечка капитала:
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
© Все права защищены
Контактная информация