Поэтапное введение универсальных международных стандартов и жестких нормативных требований для банковских структур базируются на основе рекомендаций:

• Всемирной таможенной организации

• Международного банка реконструкции и развития

• Специальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF)

• ЮНСИТРАЛ