Поиск по сайту

Вариантом «отмывания грязных денег» при проведении операций по банковским счетам является:

  • все перечисленное

  • зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в различных филиалах банка

  • размещение денежных средств на банковском счете с оформлением документов, удостоверяющих вклад на предъявителя

  • размещение денежных средств, которые аккумулируются, а затем переводятся в другой банк (филиал) или в зарубежный банк