все перечисленные меры
изучение методов перемещения денежных средств, в том числе сопоставительный анализ методов, применяемых наркокартелями, торговцами оружием, террористами
отслеживание процессов проникновения организованной преступности в сферу политики и государственные структуры с использованием незаконно полученных капиталов
постоянное отслеживание новых схем «отмывания денег» и обмен полученной информацией на межгосударственном уровне