зачисление наличных денежных средств на счета в течение одного дня в различных филиалах банка
предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами
проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях
регулярный дефицит или регулярный приток денежных средств при расчетах по операциям на срочных рынках