Директива Совета ЕС № 91/308/ЕЕС от 10 июля 1991 г. «О предотвращении использования финансовой системы для "отмывания денег"»
Конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. «О борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств»
Политическая декларация Европейского союза о глобальном плане действий в финансовой сфере
специальная подпрограмма GPML, адаптированная к конкретным условиям малых стран и оффшорных юрисдикций