Поиск по сайту

Критерием вовлеченности иностранных государств в сферу финансовой преступности эксперты считают:

  • возможность проведения анонимных финансовых операций

  • все перечисленное

  • жесткий режим тайны вкладов, ограничивающий правоохранительным органам и специально создаваемым службам доступ к банковской информации

  • отсутствие требования о раскрытии личности владельца счета или получателя денежных сумм